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Guido Antonini Wilson recibió dos buenas noticias el pasado viernes: la Cámara Federal en lo Penal Económico entendió que la causa por lavado de activos en la que estaba imputado, luego de haber intentado ingresar al país con u$s 800.000 en 2007, prescribió, y sus abogados le informaron que ahora analizan pedir que la...
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aprobó un manual de procedimientos para evitar el lavado de activos, en cumplimiento de las directivas que en tal sentido impartió la Unidad de Información Financiera. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, por Resolución 2439/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó el “Manual...